Сертифициран семинар:

„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И АДВОКАТУРАТА”19 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множество и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари, в това число и отговорностите на задължените лица по смисъла на закона.

Настоящият семинар има за цел да разгледа и разясни задълженията по новия ЗМИП на лицата упражняващи адвокатска професия, сред които са отговорностите за комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона.

Семинарът ще запознае участниците с основните понятия, нормативната база, техниките и методите свързани с изпирането на пари, както и с мерките за превенция и противодействие на това явление. Включени са и примери за модели и техники на изпиране на пари от практиката. Целта на семинара е да се придобият знания и умения за разпознаване на различните начини на изпиране на пари и за прилагането на различни методи за тяхното противодействие.


Лектори на семинара са признати експерти в областта на мерките срещу изпиране на пари:

ИВАН КАВРЪКОВ – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС

ДИАНА КАМЕНОВА – директор на дирекция "Съответствие – Специализиран мониторинг и контрол“ (Compliance & AML Department) в Първа инвестиционна банка

 


За организаторите:

Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари е неправителствена организация, създадена с цел предприемане на различни действия и мероприятия за превенция и предотвратяване на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления - www.cpcml.alle.bg 


АЛСАС ООД 
е юридическо лице, специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления - www.alsas.alle.bg

EXPERT EVENTS 
е организатор на експертни семинари, фокусиран върху провеждането на събития с богата практическа насоченост. Нашата мисия е да познаваме експертните нужди на професионалистите в България, да следим всички релевантни промени в експертните сектори и да организираме семинари, които решават проблеми и повишават стойността на организациите на нашите клиенти!

ЛЕГА КОНСУЛТИНГ 
е бизнес правна кантора, специализирана в правното обслужване на търговската дейност на компании от различни икономически сектори - www.legaconsulting.org



Такси за участие в семинара:

225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари!


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 15 октомври 2018 г.


Файлове:


PDFПредставяне на лекторите

PDFПрограма - ЗМИП и адвокатурата - 19.10.2018
Регистрация
  • shoutbox

    Адриана К. Спасова

    Управител на EQE Control

    "Семинарът беше направен навреме за дискусия, във връзка с промените в законодателството. Обсъдиха се много практически казуси. Лекторите бяха изключително атрактивни и превърнаха и най-сухата материя в ожесточен дебат!”

    shoutbox

    Борислава Петрова

    Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

    "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

  • shoutbox

    Здравко Николов

    Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

    "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

    shoutbox

    Николай Коцев

    Ръководител звено Администрация в ОББ Интерлийз

    "Семинарът беше много полезен, изключително съм удовлетворен от представянето на лекторите! С удоволствие бих посетил отново семинар, организиран от Expert Events!" 

.
Партньори: