Сертифициран семинар:

„НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И АДВОКАТУРАТА”19 октомври 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”!


Сертифициран семинар:

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари беше приет с цел хармонизиране на българското законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

С новият закон се въвеждат множество и съществени промени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари, в това число и отговорностите на задължените лица по смисъла на закона.

Настоящият семинар има за цел да разгледа и разясни задълженията по новия ЗМИП на лицата упражняващи адвокатска професия, сред които са отговорностите за комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона.

Семинарът ще запознае участниците с основните понятия, нормативната база, техниките и методите свързани с изпирането на пари, както и с мерките за превенция и противодействие на това явление. Включени са и примери за модели и техники на изпиране на пари от практиката. Целта на семинара е да се придобият знания и умения за разпознаване на различните начини на изпиране на пари и за прилагането на различни методи за тяхното противодействие.


Лектори на семинара са признати експерти в областта на мерките срещу изпиране на пари:

ИВАН КАВРЪКОВ – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш инспектор от Звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС

ДИАНА КАМЕНОВА – директор на дирекция "Съответствие – Специализиран мониторинг и контрол“ (Compliance & AML Department) в Първа инвестиционна банка

 


За организаторите:

Центърът за превенция и противодействие на изпирането на пари е неправителствена организация, създадена с цел предприемане на различни действия и мероприятия за превенция и предотвратяване на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления - www.cpcml.alle.bg 


АЛСАС ООД 
е юридическо лице, специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления - www.alsas.alle.bg

EXPERT EVENTS 
е организатор на експертни семинари, фокусиран върху провеждането на събития с богата практическа насоченост. Нашата мисия е да познаваме експертните нужди на професионалистите в България, да следим всички релевантни промени в експертните сектори и да организираме семинари, които решават проблеми и повишават стойността на организациите на нашите клиенти!

ЛЕГА КОНСУЛТИНГ 
е бизнес правна кантора, специализирана в правното обслужване на търговската дейност на компании от различни икономически сектори - www.legaconsulting.org



Такси за участие в семинара:

225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници (върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

 


На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари!


Срокът за регистрация за участие в семинара е до 15 октомври 2018 г.


Файлове:


PDFПредставяне на лекторите

PDFПрограма - ЗМИП и адвокатурата - 19.10.2018
Регистрация
  • shoutbox

    Борислава Петрова

    Началник отдел в Интернешънъл Асет Банк

    "Доволна съм от участието си в семинара! Темата за Кредитния мениджмънт беше разгледана всеобхватно, като напълно отговаряше на нуждите на банката. Оценявам участието си в семинара като много полезно!"

    shoutbox

    Милена Филипова

    Старши юрисконсулт в Уникредит Булбанк

    Много съм доволна от участието си в семинара! Лекторите се справиха много добре и оправдаха очакванията на присъстващите!

  • shoutbox

    Галя Илиева

    Енерго-про

    Темите на семинара бяха много добре подбрани. Лекторите представиха на високо експертно ниво своите презентации. Практическите примери които се представиха, бяха много полезни на нашата дейност. Организацията на събитието беше повече от отлична!

    shoutbox

    Здравко Николов

    Ръководител Проекти в Windkraft Simonsfeld

    "Удовлетворен съм от участието си в семинара, темите които се разискваха бяха актуални, интересни и полезни! Радвам се че имахме възможност да задаваме въпроси по отношение практиката на проектите, като на всички тях беше отговорено компетентно! В свободното време лекторите дискутираха акценти от темите, което е от значение за нашата практика."

.
Партньори: